Pretraga

Tag: pranje novca, Pogodaka: 24

Uhapšen oligarh Fridman

Neimenovani ruski biznismen (58) uhapšen je u četvrtak u njegovoj kući u Londonu vrednoj više miliona funti pod sumnjom na pranje novca, zaveru za prevaru Ministarstva unutrašnjih poslova i za lažno svedočenje, izvestili su danas britanski mediji, dok italijanski Il Gazetino piše da je reč o Mihailu Fridmanu.

03. 12. 2022.

Pretres jahte oligarha

Nemačka policija je u sklopu istrage o pranju novca protiv ruskog milijardera Ališera Usmanova pretražila jahtu, na severu Nemačke, saopštilo je danas tužilaštvo.

27. 09. 2022.

INA oštećena 110 miliona evra

Ured za suzbijanje organizovanog kriminala (USKOK) i hrvatska policija danas su uhapsili više osoba zbog sumnje na zloupotrebu položaja i pranje novca na štetu kompanije Ina, a prema informacijama Hrvatske televizije šteta je veća od 850 miliona kuna, odnosno više od 110 miliona evra.

27. 08. 2022.

Nemačka raj za pranje novca

U Nemačkoj se svake godine "opere" oko 100 milijardi evra, zbog čega se ta zamlje često navodi kao "raj za pranje novca", a stručnjaci smatraju da u najmoćnijoj evropskog državi ima još dosta prostora da se unapredi borba protiv tog oblika kriminala.

27. 08. 2022.

Gruevskom sedam godina zatvora

Bivši premijer Severne Makedonije Nikola Gruevski osuđen je danas na sedam godina zatvora zbog pranja novca i nezakonitog sticanja i prikrivanja imovine, a sudilo mu se u odsustvu jer je pobegao iz zemlje i dobio azil u Mađarskoj.

21. 04. 2022.

Opasan opstanak Putina

Evropa neće biti stabilna dok je Vladimir Putin šef ruske države, izjavio je danas osnivač pokreta Otvorena Rusija Mihail Hodorkovski, nekadašnji ruski oligarh, koji je proveo više od 10 godina u zatvoru zbog optužbi za prevaru, proneveru i pranje novca.

05. 04. 2022.

Prijave zbog utaje poreza

U zajedničkoj akciji Poreske policije i Službe za borbu protiv organizovanog kriminala podnete su krivične prijave protiv dva odgovorna lica firme iz Beograda i još 24 osobe, zbog sumnje da su počinili poresku utaju od 45 miliona dinara, a iznos od 39 miliona dinara je obuhvaćen kroz krivično delo pranje novca, saopštila je danas Poreska uprava.

01. 04. 2022.

Pranje novca

Ministarstvo unutaršnjih poslova saopštilo je danas da je uhapšeno 16 osoba zbog sumnje da su počinile krivično delo pranje novca, od kojih se dve terete i za nedozvoljenu trgovinu, i na taj način prisvojile 45.165.180 dinara.

31. 03. 2022.

Hapšenja zbog pranja novca

Policija je uhapsila šest osoba zbog sumnji da su malverzacijama prisvojile više od 208 miliona dinara, saopštilo je danas Ministarstvo unutrašnjih poslova.

22. 03. 2022.

Upumpavaju ilegalni novac

U Srbiji je čak 60 miliona evra izgubljeno zbog utaje poreza, a opran je novac u vrednosti od jedne do dve i po milijarde evra, podaci su izveštaja Globalne inicijative protiv transnacionalnog organizovanog kriminala o ilegalnim finansijskim tokovima u Srbiji, Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini.

01. 02. 2022.